通产丽星:2014年度独立董事述职报告(梅月欣)_通产丽星(002243)股吧

公报日期:2015-03-20

   深圳深圳

2014年度《孤独董事宣言》议论

(梅月欣)

合伙和合伙代表:

各种的好!

个人作为深圳深圳(以下缩写“公司”)的孤独董事,在2014的任务中,严格的因公司条例做事、《份上市的公司办理得分》、在起功能的扩大份上市的公司孤独董事的正好支持、在起功能的提高合法权利防护措施的若干规则、深圳中小企业板份上市的公司董事得分、中小企业板份上市的公司标定运营得分、习惯、习惯和请求和请求,孤独、公平地负担义务,迅速的与董事会、借道静脉输液法和董事会合伙大会,对公司外部把持建立的认得、金融办理、募集资产的应用、外部审计议论的复核,审计吃速度与董事会实现的根究,深化公司的现场工作,关怀外界环境偏离对康帕克牌计算机的支配,对公司经纪提议使合理化支持和提议。,迅速的认得中小合伙的支持,注意的思索反省,宣布公司关系到事项的孤独支持,使充足的活动孤独董事的功能,我将在2014年度议论我的表示。:

一、孤独董事的基本经济状况

董事会第三届议论最早的议论、2013年度第三方的暂时合伙大会由舆论决定,自S以后,我一向山肩董事会第三届议论的孤独董事。,董事会董事会第三届议论主席,董事会薪薪酬和核对协商会议第三届协商会议、董事会第三届协商会议、第三协商会议提姓名协商会议分子。

二、列席议论

2014年度,公司共集合三方的合伙大会,六届董事会,单独战术协商会议、七协商会议审计协商会议、二次董事会薪薪酬和核对协商会议、董事会提姓名协商会议。

合伙大会于当年集合、董事会和借道静脉输液法的搜集某事物、因法律程序和规则搜集某事物关系到规则,闭会前,我仔细剖析市場環境,积极的理解康帕克牌计算机的生产经纪经济状况,获取相干传达,与相干员工充足的沟通,获取方针决策所需的传达和传达,议论上仔细听取每单独本题此外办理层对公司生产经纪经济状况及重大问题吃经济状况的片面报告请示,迅速的插上一手议论,提议使合理化提议,议论经过的终结是合法无效的。,我开票同意董事会的法案和安宁事项。,缺乏支持、弃权的例。

(1)列席董事会议论

议论期内,董事会议论次数 6次

朝内的:现场举行的议论次数 3次

经过交流集合的议论次数 3次

必然要与 现场出 信件方法参 付托出 缺少 条件延续两遍

导演姓名 详细邮政

次数 位次数 额定议论次数 位次数 次数 亲自与议论

梅月欣 孤独董事 6 3 3 0 0 否

(二)搜集某事物、插上一手借道静脉输液法和董事会的表示

1、借道静脉输液法在董事会说话中肯位

重要官职经济状况

孤独导演姓名 董事会第三届议论 董事会第三届议论提 董事会第三届议论 董事会第三届议论薪

战术协商会议 姓名协商会议 审计协商会议 薪酬和核对协商会议

梅月欣 代表 代表 主任代表 代表

2、搜集某事物、插上一手借道静脉输液法的董事会

今年,我有组织的了审计协商会议的七次董事会议论。,,与了二次董事会薪薪酬和核对协商会议,董事会提姓名协商会议、董事会战术协商会议,并严格的因协商会议的规则举行任务,插上一手时限议论复习功课,薪酬的决定与核对训练、议论公司的调优运算及安宁事项。

3、在董事会第三届议论审计协商会议的履职经济状况

雄辩的董事会审计协商会议主席。,2014年度财务议论审计,在起功能的审计任务吃的几点询问,审计使承受压力,在使驻扎议论、在半年度议论细想和谐,屡次听取办理议论,理解募集资产规划吃及募集资产的应用,注意的反省公司财务议论并提议支持。,详细与议论的详细内容如次:

(1)2014年2月12日以现场方法集合了董事会第三届议论审计协商会议第二次议论,议论主要内容……
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