通产丽星:2016年度独立董事述职报告(梅月欣)_通产丽星(002243)股吧

公报日期:2017-03-22

深圳深圳

2016年度《孤独董事宣言》发言

(梅月欣)

使合作和使合作代表:

各位好!

自己作为深圳深圳(以下约分“公司”)的孤独董事,在2016的任务中,紧缩的秉承公司条例做事、《股权证券上市的公司设法对付显示》、涉及使被安排好股权证券上市的公司孤独董事的长途客运汽车视图、涉及增强权利支持的若干规则、深圳中小企业板股权证券上市的公司董事显示、中小企业板股权证券上市的公司使标准化运营显示、解决、解决和要价和要价,孤独、公平地公务,确实的插一脚董事会、借道静脉输液法和董事会使合作大会,对公司内侧把持建立的看法、金融设法对付、理财事件、内侧审计发言的复核,审计明细表与董事会使生效的根究,深刻公司的现场工作,关怀外界环境零钱对与制造商的感染,对公司经纪现在的文饰功能视图和提议。,确实的看法中小使合作的促成,注意思索考虑,颁发公司使担忧事项的孤独视图,使装填物活动孤独董事的功能,我将在2016年度发言我的表示。:

一、孤独董事的基本事件

第三十四的记号届董事会第二次相识名字、2013年度第三次暂时使合作大会、第三届董事会最早的相识,自S以后,我一向承担第三届董事会的孤独董事。,董事会第三届董事会主席,董事会薪酬与入口委任状第三届董事会、第三委任状名字委任状分子,

二、列席相识

2016年度,我插一脚了公司集结的使合作大会。,六届董事会,建立组织审计委任状五届董事会、插一脚了一次董事会薪酬与入口委任状、董事会名字委任状。

使合作大会于本年集结、董事会和借道静脉输液法的集结、秉承法律诉讼和规则集结使担忧规则,闭会前,我仔细剖析市場環境,驾驶认识与制造商的生产经纪事件,获取相互关系知识,与相互关系任职于装填物沟通,获取方针决策所需的知识和知识,相识上仔细听取全部本题也设法对付层对公司生产经纪事件及重要事项取得进展事件的片面报告请示,确实的插一脚议论,现在的文饰功能提议,相识经过的导致是合法无效的。,我开票同意董事会的法案和停止事项。,心不在焉反、弃权的状态。

(1)列席董事会相识

发言期内,董事会相识次数 6次

到达:现场举行的相识次数 2次

经过交流集结的相识次数 4次

导演姓名 详细作用 列席现场 沟通的方法是不存在的。 设想延续两遍

次数 位次数 额定相识次数 位次数 次数 亲自插一脚相识

梅月欣 孤独董事 6 1 4 1 0 否

(二)集结、插一脚借道静脉输液法和董事会的表示

1、借道静脉输液法在董事会正中鹄的位

问询处事件

孤独导演姓名第三届董事第三届董事第三届董事第三届董事第三届董事

战术委任状名字委任状审计委任状瘤胃

会 会 会 核委任状 长官

梅月欣 — 长官 主任长官 长官 —

2、集结、插一脚借道静脉输液法的董事会

今年,我建立组织了审计委任状的五次董事会相识。,插一脚了一次董事会薪酬与入口委任状,董事会名字委任状,并紧缩的秉承委任状的规则举行任务,插一脚按期发言复习功课,高管薪酬的决定与评价预调、议论公司董事、高级设法对付任职于的选择及停止事项。

3、公司第三届董事会审计委任状的业绩

演讲的董事会审计委任状主席。,紧缩的秉承使担忧金科玉律和解决规则、《董事会细则》的使担忧规则,尽职尽责,使装填物活动审计监视功能,公司年度生产经纪事件及严重的取得进展,听见内侧审计机关的视图……
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指明:这种体系不克不及担保其事实和客观现实。,极度的使担忧股权证券的无效知识,争辩下议院的公报,需要金融家关怀风险。

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